linnannan@gmail.com

关于处罚原因，主要集中在四大方面：一是未按照规定保存客户身份资料和交易记录；二是未按照规定履行客户身份识别义务；三是未按规定履行报送可疑交易义务；四是与身份不明的客户进行交易。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

新京报记者 周怀宗责任编辑：赵慧芳统计显示，TOP20的股票成交额超464亿元，根据新浪财经leve2资金流向图显示，在这20只股票中，有12只股票呈现主力资金流入，其中，万 科Ａ主力流入净额超6亿元，中国建筑主力流入净额超3亿元，广电计量主力流入净额超2亿元，中兴通讯、保利地产、万华化学主力流入净额超1亿元，宁德时代、格力电器、恒瑞医药、海螺水泥、长春高新、中国神华主力流入净额不足1亿元。

京东和淘宝用户增长要一点点积累，拼多多就像一个病毒一样，实现用户传染式增长。拼多多对微信这样的社交媒体颇为倚重，因为靠着所谓拼单砍价传染，可以快速积累用户。同样是腾讯投资，京东显然没有拼多多那样从腾讯那里借力。但黄峥在接受采访时称腾讯没有给予特别待遇，这个回答颇为聪明，一方面说明了自身实力，另一方面又不会让腾讯得罪其他电商。

融钰集团称，报告期内电气开关业务营业收入较上年同期减少42.64%主要受客户的规模、类型、性质以及货款支付等诸多方面因素影响；其次，由于环保原因和毛利率较低等因素，公司于2019 年不再从事护栏产品销售导致整体销售额度降低。报告期内金融服务业务营业收入较上年同期减少41.59%、咨询服务业务营业收入较上年同期减少71.10%，主要受宏观金融环境、金融监管环境变化影响，报告期内公司保理业务及咨询服务业务维持原有存量业务。

2017年冬的一个晚上，北京航天桥的一个公交车站旁，高守良的大女儿为父亲接收了1000万元的贿赂。这1000万元只是高守良在某房地产项目中获利的一小部分。该项目位于北京市西四环中路，由北京市供销合作总社和北京某公司共同开发建设。在项目筹划阶段，高守良就向中间人林某提出，要从这个项目中获利5000万元：“这个事，挣几百万要担风险，挣几千万也要担风险。同样是担风险，那就挣个几千万吧。”收到第一笔钱之后，高守良又要求对方以转账的方式，将3000万元人民币转到由他实际控制的某公司。3000万元的转账就发生在党的十九大召开前两天。

可以进行佐证的是，湖北十堰市公安局去年在回应网友疑问时也明确，公安机关负责打击处理赌博违法犯罪等行为，“如麻将馆在正常经营范围内，不涉及赌博违法犯罪行为”，那么公安机关“是没有权利进行取缔的”。不难看出，麻将馆要不要取缔，首先得看它是不是正常经营、是否涉及赌博。未作甄别就进行全盘否定，难免引发法律适用上的争议。